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    重慶鋼鐵第八屆董事會第十八次會議決議公告

    2020-03-03 10:22:00

    重慶鋼鐵股份有限公司

    Chongqing Iron & Steel Company Limited 

    (在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司) 

      第八屆董事會第十八次會議決議公告

     

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

      重慶鋼鐵股份有限公司(簡稱“公司”)第八屆董事會第十八次會議以書面方式召開,本次會議由董事長周竹平先生提議,于 2020 年 2 月 26 日以書面方式發出,于 2020 年 3 月 2 日簽署決議。 

      本次會議應出席董事 9 名,實際出席 9 名。本次會議以書面方式簽署符合有關法律、法規及公司章程的規定。 

      本次會議審議并通過了以下議案: 

      (一)關于以集中競價交易方式回購公司股份的議案 

      因本次回購用于員工持股計劃,董事李永祥、涂德令為員工持股計劃參與對象,故對本議案回避表決。 

      表決結果:同意 7票,反對 0票,棄權 0票。 

      全體獨立董事同意本議案并發表了獨立意見。 

      (二)關于購買路洋化工 10%股權的議案 

      同意公司以人民幣 11,236,717.39 元(不含手續費等相關交易費用)的自有資金購買重慶路洋化工有限公司 10%股權,并授權公司管理層按相關程序及法律法規簽署相關協議、文件及辦理其他相關具體事宜。 

      表決結果:同意 9票,反對 0票,棄權 0票。 

     

      特此公告。 

      重慶鋼鐵股份有限公司董事會 

      2020年 3月 3日

    來源:重慶鋼鐵

    編輯:陳曦

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