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    杭鋼股份第七屆董事會第二十八次會議決議公告

    2020-02-24 10:52:00

    杭州鋼鐵股份有限公司

    第七屆董事會第二十八次會議決議公告


      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

     

      一、董事會會議召開情況 

      杭州鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十八次會議通知于 2020 年 2 月 9 日以電子郵件、傳真或書面送達方式通知各位董事,會議于 2020 年 2 月 13 日以通訊方式召開,本次會議應到董事 9 人,實際到會董事 9 人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。 


      二、董事會會議審議情況 

      本次會議采用記名投票方式,審議通過如下議案: 

      (一)審議通過《關于補充確認 2019 年度日常關聯交易的議案》; 

      表決結果:5 票同意,0 票反對,0 票棄權。 

      該議案涉及關聯交易,關聯董事吳東明、吳黎明、牟晨暉、于衛東依法回避表決。 

      具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的本公司公告臨 2020-009。 

      (二)審議通過《關于調整公司職能部門設置的議案》。 

      表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。 

      為了適應公司的經營發展、資源整合與業務管理、風險管控等要求,對公司的組織機構(職能部門)進行了調整,公司增設了安全環保處,同時對相關組織機構(職能部門)的名稱進行了調整,公司審計部、總經理辦公室、財務部、人事部、經信部、法律部、投資部等職能部門的名稱相應調整為:審計處、總經辦、財務處、人力資源處、經信處、法務處、投資處,上述組織機構(職能部門)調整名稱后相應的主要職責保持不變,經信處關于安全環保的相關職能劃歸安全環保處負責。 


      特此公告。 

      杭州鋼鐵股份有限公司董事會 

      2020 年 2 月 15 日

    來源:杭鋼股份

    編輯:陳曦

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