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    鞍鋼股份:第八屆第十五次董事會(huì)獨(dú)立董事意見

    2020-01-03 14:26:00

    鞍鋼股份有限公司第八屆第十五次董事會(huì)

    獨(dú)立董事意見 

      

      作為鞍鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨(dú)立董事,我們已對公司提交第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議的議案及相關(guān)文件進(jìn)行了認(rèn)真地審閱及審慎地調(diào)查,我們現(xiàn)發(fā)表同意意見如下: 

      

      一、關(guān)于公司與鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司合資設(shè)立德鄰智聯(lián)(鞍山)有限公司 

      

      1.關(guān)聯(lián)董事就該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易在董事會(huì)會(huì)議上回避表決,表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公正、公允的原則,符合法定程序。 

      

      2.該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是按照一般商業(yè)條款進(jìn)行,并且對公司股東而言是按公平合理的條款進(jìn)行的。 

      

      3.交易條款公平合理,且符合公司及公司股東的整體利益,不會(huì)損害非關(guān)聯(lián)股東及中小股東的利益。 

      

      二、關(guān)于批準(zhǔn)聘任李忠武先生為公司副總經(jīng)理 

      

      1.公司批準(zhǔn)李忠武先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)的程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 

      

      2.李忠武先生的資歷和條件均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 

      

      3.經(jīng)審閱李忠武先生個(gè)人履歷和相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)不符合相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則的情況,未發(fā)現(xiàn)不得提名為高級管理人員的情況。 

      

      三、關(guān)于提名李忠武先生為公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人

     

      1.公司提名李忠武先生為第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人,提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。 

      

      2.經(jīng)審閱李忠武先生個(gè)人履歷和相關(guān)資料,未發(fā)現(xiàn)不符合相關(guān)關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則的情況,也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者的情況,未發(fā)現(xiàn)不得提名為董事的情形。 

      

      3.李忠武先生具備相應(yīng)的任職資格,符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。 

      

      同意提名李忠武先生為公司第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人。 

      

      獨(dú)立董事簽字:吳大軍 

      馬衛(wèi)國 

      馮長利 

      汪建華 

      2019 年 12 月 30 日

    來源:鞍鋼股份

    編輯:陳曦

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