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    南鋼股份第七屆董事會第二十一次會議決議公告

    2019-07-10 17:01:00

       一、董事會會議召開情況 南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十一次會議 通知及會議材料于 2019 年 6 月 29 日以電子郵件及專人送達的方式分送全體董 事、監事和高級管理人員。本次會議于 2019 年 7 月 9 日下午 3:30 以通訊表決 方式召開,應表決董事 9 人,實際表決董事 8 人,缺席會議董事 1 人(董事唐 斌先生因公缺席會議)。會議由董事長黃一新先生主持。會議的召開符合有關法 律、法規、規章和《公司章程》的規定。 
      二、董事會會議審議情況 審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》 根據公司總裁祝瑞榮先生提名及董事會提名委員會資格審查情況,董事會同 意聘任楚覺非先生為公司副總裁(楚覺非先生簡歷見附件),任期自本次董事會 審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止,其擔任的總工程師職務不 變。
      公司獨立董事陳傳明、應文祿和王翠敏對該議案發表如下獨立意見: “1、提名和聘任楚覺非擔任公司副總裁的程序符合法律、法規和《公司章 程》的相關規定。 2、審閱楚覺非的簡歷等資料后,我們認為:楚覺非符合公司高級管理人員 的任職資格,未發現其有法律、法規和《公司章程》中規定的不適合擔任公司高 級管理人員的情形。 我們同意聘任楚覺非擔任公司副總裁。” 2 表決結果:8 票同意、0 票反對、0 票棄權。 

     

      特此公告
      南京鋼鐵股份有限公司董事會
    二〇一九年七月十日

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