本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

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  　　?  每股分配比例:A 股每股派發(fā)現金紅利 0.25 元(含稅)　　

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  　　?  本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

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  　　?  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股派發(fā)現金金額，并將另行公告具體調整情況。

  
  

  一、利潤分配方案內容

  　　經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至 2020 年 12 月 31 日，柳州鋼 鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)可供分配利潤為 7,008,763,508.46 元。根據《公 司章程》、《公司未來三年(2019-2021 年)股東回報規(guī)劃》及《上海證券交易所上市公 司現金分紅指引》要求，結合公司的實際情況，經董事會決議，公司 2020 年年度擬以實 施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下:

  　　公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 2.5 元(含稅)。截至 2020 年 12 月 31 日， 公司總股本 2,562,793,200 股，以此計算合計擬派發(fā)現金紅利 640,698,300 元(含稅)。 本年度公司擬分紅金額占 2020 年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為 37.28%。公司本年度不進行資本公積轉增股本，不送紅股。

  　　在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，維持分配總額不變，相應調 整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

  二、公司履行的決策程序

  　　(一)董事會會議的召開、審議和表決情況

  　　2021 年 4 月 27 日，公司召開的第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《2020 年年度利潤分配方案》的議案，表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 (二)獨立董事意見 公司董事會在審議利潤分配議案時表決程序符合有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關規(guī)定。公司 2020 年度利潤分配方案符合公司的客觀情況，符合有關法律、 法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在故意損害投資者利益的情況，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、 健康發(fā)展。我們同意公司 2020 年度利潤分配預案，并提交公司股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　本次利潤分配方案不會對公司經營性現金流產生重大影響，也不會影響公司正常生產 經營和長期發(fā)展。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司 2020 年度股東大會審議，通過后方可實施，敬請廣 大投資者注意投資風險。