第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
永興特種材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以書(shū)面送達(dá)及電子郵件等方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出了召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第四次臨時(shí)會(huì)議的通知。會(huì)議于 2020 年 4 月 24 日在公司二樓會(huì)議室召開(kāi)，
會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名，其中董事李鄭周、獨(dú)立董事趙敏、張莉、成國(guó)光以通訊方式參會(huì)。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)高興江先生主持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于《2020 年第一季度報(bào)告全文及正文》的議案
表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票
公司《2020 年第一季度報(bào)告全文》與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度報(bào)告正文》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
二、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案
表決結(jié)果：同意：9 票；反對(duì)：0 票；棄權(quán)：0 票
董事會(huì)同意公司對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》與本決議公告同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)對(duì)該議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)與本決議公告同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《獨(dú)立董事關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見(jiàn)》和《第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。
特此公告。
永興特種材料科技股份有限公司董事會(huì)
2020 年 4 月 25 日
