本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

　　1. 董事會(huì)于 2020 年 1 月 21 日以電子郵件形式發(fā)出會(huì)議通知。 

　　2. 2020 年 1 月 31 日以通訊方式召開董事會(huì)會(huì)議。 

　　3. 會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。 

　　4. 本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 

　　規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

　　1、審議通過《關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限的議案》 

　　《本鋼板材股份有限公司關(guān)于調(diào)整部分固定資產(chǎn)折舊年限公告》 

　　刊登于 2020 年 2 月 3 日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》 

　　和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 。 

　　公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，符合公司及中小股東的利益。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。同意公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。 

　　表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 

　　三、備查文件 

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議 

　　特此公告。 

　　本鋼板材股份有限公司董事會(huì) 

　　二Ｏ二Ｏ年二月三日