第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 于 2019 年 11 月 28 日上午10:30 在公司二樓會(huì)議室以通訊方式召開第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議通知于 2019 年 11 月 18 日以電子郵件、傳真或書面方式送達(dá)各位董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)沈東新先生主持，全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議的召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《新疆八一鋼鐵股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分討論并逐項(xiàng)書面表決，形成決議如下： 

　　一、審議通過《公司增加 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 

　　同意公司增加 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易 127,482.64 萬元，其中：向關(guān)聯(lián)人采購原料增加 109,348.96 萬元；銷售產(chǎn)品、商品增加 13,305.14 萬元；接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)增加 4,828.54 萬元。具體公告詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。 

　　關(guān)聯(lián)董事沈東新、肖國(guó)棟、吳彬、張志剛、狄明軍等 5 人對(duì)該議案回避表決，其他 4 名非關(guān)聯(lián)董事均參與表決。議案表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過《修訂<公司章程>的議案》 

　　同意公司依據(jù)最新版《上市公司章程指引》，針對(duì)新修訂的內(nèi)容更新《公司章程》的相關(guān)條款。具體公告詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過《關(guān)于公司召開 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 

　　董事會(huì)決定于 2019 年 12 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司 2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。 

　　議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。會(huì)議通知詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn。 

　　特此公告。 

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 

　　2019 年 11 月 30 日